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河南德宏種業股份有限公司2018年年度股東大會成功召開

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河南德宏種業股份有限公司

2018年年度股東大會會議記錄

       河南德宏種業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年年度股東大會于2019429日在公司會議室召開,出席會議的股東及股東代理人應到32名,實到20名,代表股份共4663萬股,占公司股份總額的87.45%,符合《公司法》等有關法律、法規的規定。

       出席本次會議的董事有高樹進、張新征、李保珍、李增波、、王振光;出席的監事有程志軍、張澤世、曾彥。

        本次會議由董事長高樹進 先生主持,依法進行了如下議程:

1、審議通過《2018年度董事會工作報告》;

議案內容:公司董事會主要對2018公司生產經營總體情況及2018年開展的主要工作進行回顧,對2018年董事會的日常工作進行了總結,并對2018年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經營計劃、發展戰略及經營工作計劃做出了規劃。?

表決結果:贊成股46,630,000股,占出席會議有效表決股份總額100%;反對股0股,占出席會議有效表決股份總額0%;棄權股0股,占出席會議有效表決股份總額0%。

      2、審議通過《2018年度監事會工作報告》;

議案內容:公司監事會對2018年工作進行了總結,主要對公司公司依法運作情況?、公司財務情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進行檢查,并發表意見。

表決結果:贊成股46,630,000股,占出席會議有效表決股份總額100%;反對股0股,占出席會議有效表決股份總額0%;棄權股0股,占出席會議有效表決股份總額0%。

3、審議通過《2018年年度報告及摘要》;

議案內容:詳見201949日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2018年年度報告》(公告編號:2019-001)及《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-001)。

表決結果:贊成股46,630,000股,占出席會議有效表決股份總額100%;反對股0股,占出席會議有效表決股份總額0%;棄權股0股,占出席會議有效表決股份總額0%。

       4、審議通過《2018年度財務決算報告》;

議案內容:2018年,公司實現營業收入1951.30萬元,同比減少4.59%;利潤總額和凈利潤分別為-283.41萬元和-283.81萬元,同比減少907.59%948.51%。截至20181231日,公司總資產為3616.94萬元,凈資產為3066.95萬元。

表決結果:贊成股46,630,000股,占出席會議有效表決股份總額100%;反對股0股,占出席會議有效表決股份總額0%;棄權股0股,占出席會議有效表決股份總額0%。

       5、審議通過《2019年度財務預算報告》;

議案內容:2019年預計實現收入786.5萬元,預計總支出654.4萬元,預計實現盈余132.1萬元。

表決結果:贊成股46,630,000股,占出席會議有效表決股份總額100%;反對股0股,占出席會議有效表決股份總額0%;棄權股0股,占出席會議有效表決股份總額0%。

6、審議通過2018年度權益分派方案》;

議案內容:為公司長遠發展考慮,公司2018年度擬不進行利潤分配。

表決結果:贊成股46,630,000股,占出席會議有效表決股份總額100%;反對股0股,占出席會議有效表決股份總額0%;棄權股0股,占出席會議有效表決股份總額0%。

        7、審議通過《關于續聘亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》;

議案內容:公司續聘亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度審計機構,對于其報酬,提請股東大會授權公司管理層根據實際業務情況,參照有關標準與亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定。

表決結果:贊成股46,630,000股,占出席會議有效表決股份總額100%;反對股0股,占出席會議有效表決股份總額0%;棄權股0股,占出席會議有效表決股份總額0%。

  經出席本次股東大會的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表,作為本次股東大會的計票人和監票人。經本公司監事會監事程志軍、張澤世、曾彥同意,本次股東大會推選 張澤世 監事,作為本次股東大會的計票和監票代表。                                                                    

        會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。


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